反诈前线丨21天为境外诈骗集团“洗钱”200余万 四川广元警方抓获16名嫌疑人

今年7月开始，宋某某等人通过网络与境外诈骗集团取得联系。为了获取高额利益，租用他人银行卡、微信和支付宝账户，帮助境外电诈和赌博集团“洗钱”，21天转移赃款200余万元。9月16日，四川广元利州警方集中收网，抓获嫌疑人16人，带破全国电信网络诈骗案件30余件。红星新闻记者获悉，目前，15人被刑拘，1人被行政处罚，1人被上网追逃，案件正在进一步侦办中。

▲警方抓获嫌疑人。

2021年8月，广元市公安局利州公安分局刑侦大队新型网络违法犯罪侦查专业队在核查涉案银行卡线索时，发现宝轮镇集中出现大量涉电信诈骗案件的银行卡。

经查询资金流水、涉案卡主身份信息，民警发现该团伙成员使用自己名下支付账户，为境外诈骗集团从事“洗钱”活动。从7月26日到8月15日，仅仅21天，该团伙就为境外诈骗集团共计转移赃款200余万元。

“两卡”洗钱团伙就在身边。随即，利州公安成立专案组，对上千条转账记录逐一分析。结合走访调查等传统侦查措施，明确了该犯罪团伙的组织架构及其成员具体身份。在相关部门协助下，专案组民警成功锁定该团伙成员的落脚点。

9月16日清晨7点30分，利州警方开展集中收网行动。40余名警力分赴各点位，实施集中抓捕，成功抓获16名犯罪嫌疑人，扣押涉案银行卡、手机及SIM卡一批，彻底摧毁了这一盘踞广元的“两卡”洗钱团伙。

经审讯，2021年7月，犯罪嫌疑人宋某某、陈某某等人通过纸飞机、蝙蝠等软件，与境外诈骗集团取得联系。为获取高额不法利益，宋某某、陈某某等人答应诈骗集团帮助其转账。

之后，宋某某、陈某某等人组织发动王某、郭某等人将名下银行卡、微信和支付宝账户出租给自己，用于帮助境外电信网络诈骗、网络赌博等犯罪集团实施“洗钱”犯罪活动。总共涉案资金200余万元，关联案件30余件。

王某、郭某等人在明知自己的银行卡、微信和支付宝账户将用于电信网络诈骗、网络赌博等犯罪活动的情况下，为获取利益，仍提供给境外犯罪集团。其行为已经构成涉嫌帮助信息网络犯罪活动，掩饰、隐瞒犯罪所得等罪名。

目前，宋某某、陈某某等15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，罗某因投案自首且违法情节轻微，被依法给予行政处罚，1名犯罪嫌疑人被上网追逃，案件还在进一步深挖细查中。

付丽红星新闻记者汤小均

编辑彭疆

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